Estafa con criptomonedas y activos digitales

En estos casos el dinero suele salir primero hacia una plataforma de intercambio legítima y desde ahí a monederos controlados por terceros. Eso hace que el rastro exista y sea seguible durante un tramo, aunque no siempre hasta el final.

Qué solemos encontrar

• Instrucciones para instalar un monedero y, a veces, para compartir la frase de recuperación.
• Soporte que solo existe por Telegram o WhatsApp.
• Depósitos adicionales exigidos para poder retirar.
• Proyectos con rendimiento fijo diario, ajeno a lo que hace el mercado.

Qué documentación hace falta

• Los identificadores de las transacciones, que empiezan por 0x o similares.
• La dirección del monedero de destino.
• Justificantes de la compra de criptomonedas en la plataforma de origen.
• Las conversaciones donde le indicaron qué hacer.

Qué se puede hacer con ella

Seguimos las transferencias en la cadena de bloques hasta el punto en que los fondos entran en una plataforma identificable. A partir de ahí, lo que pueda hacerse depende de esa plataforma y de la autoridad competente. Cuando el rastro se pierde, se lo decimos.