Estafa con bróker de forex y CFD

Es el caso más frecuente que llega al despacho. Una plataforma ofrece operar en divisas o en contratos por diferencia, muestra beneficios constantes en el panel del cliente y, cuando este pide retirar, aparecen impuestos, comisiones o auditorías que hay que abonar antes. El saldo que se ve en pantalla no siempre corresponde a operaciones reales.

Qué solemos encontrar

• Un asesor personal que acompaña cada ingreso y presiona para aumentarlo.
• Beneficios sin apenas pérdidas desde el primer día.
• Pagos hechos por transferencia, tarjeta o criptomonedas a cuentas de terceros.
• La entidad no figura en los registros de la CNMV ni del supervisor correspondiente.

Qué documentación hace falta

• Justificantes de todos los pagos, con fecha e importe.
• Conversaciones con el asesor: correos, WhatsApp o capturas del chat.
• Capturas del panel de la plataforma y de las solicitudes de retirada.
• El nombre y la web de la plataforma, aunque ya no esté accesible.

Qué se puede hacer con ella

Reconstruimos la cronología, seguimos el recorrido del dinero hasta donde llegue el rastro e identificamos a qué entidades y en qué jurisdicción procede dirigirse. Con eso preparamos el escrito de reclamación. Lo que ocurra después depende de las entidades implicadas y de las autoridades competentes.